मुंबई, 23 जून।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बेनामी शेयर लेन-देन और कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई और बेंगलुरु में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एजेंसी विभिन्न वित्तीय लेन-देन और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।
ईडी के अनुसार जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं कि कुछ बेनामी व्यक्तियों के माध्यम से कंपनी के शेयरों का लेन-देन किया गया और इसके जरिए बड़ी धनराशि विदेश भेजी गई। एजेंसी इन लेन-देन की प्रकृति और धन के प्रवाह की विस्तृत पड़ताल कर रही है।
जांच में कंपनी के रिकॉर्ड और वास्तविक सोना भंडार के बीच भी अंतर सामने आने का दावा किया गया है। प्रारंभिक जांच में दर्ज आंकड़ों और उपलब्ध भंडार में उल्लेखनीय अंतर पाए जाने के बाद एजेंसी ने इस पहलू को भी जांच के दायरे में शामिल किया है।
ईडी का कहना है कि कंपनी के खातों में दर्ज ट्रेड रिसीवेबल्स को संदिग्ध सोना आयात से संबंधित लेन-देन के साथ समायोजित किए जाने के संकेत मिले हैं। इसके अलावा विदेशी निवेश और विभिन्न वित्तीय प्रविष्टियों की भी गहन जांच की जा रही है।
जांच एजेंसी को अफ्रीका स्थित सोना खदानों में बड़े निवेश के दावे भी मिले हैं। हालांकि, इन निवेशों से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड और संबंधित खातों की जानकारी को लेकर कई बिंदुओं की पुष्टि की जा रही है।
इसके साथ ही यूएई स्थित कुछ विदेशी संस्थाओं के साथ हुए वित्तीय लेन-देन और खातों के समायोजन की भी जांच की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन लेन-देन में सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं।
ईडी ने बताया कि मामले में तलाशी और दस्तावेजों की जांच की कार्रवाई जारी है। बरामद रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्यों और वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर आगे की जांच की जाएगी।
