रांची, 18 सितंबर।
प्रवर्तन निदेशालय के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच में शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है।
धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 17 के तहत एजेंसी की टीमों ने झारखंड और ओडिशा में एक साथ सात ठिकानों पर तलाशी और जब्ती अभियान शुरू किया।
यह कार्रवाई झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की सरायकेला शाखा में सामने आए बड़े वित्तीय फर्जीवाड़े की जांच के तहत की जा रही है।
जांच के अनुसार, कारोबारी संजय कुमार डालमिया ने बैंक के तत्कालीन अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत कर बैंक के साथ बड़े स्तर पर धोखाधड़ी की।
ईडी की टीमें संजय डालमिया और उस समय के बैंक अधिकारियों से जुड़े आवासीय तथा व्यावसायिक परिसरों में तलाशी ले रही हैं।
तलाशी के दौरान वित्तीय अनियमितताओं, अवैध लेनदेन और धन के दूसरे स्थान पर भेजे जाने से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
एजेंसी संपत्तियों के अधिग्रहण से जुड़े दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों को भी खंगाल रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर मामले से जुड़े अन्य संदिग्धों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।
ईडी अपराध से अर्जित आय से बनाई गई संपत्तियों का भी पता लगाने में जुटी है। मामले में आगे की जांच जारी है।
