चंडीगढ़, 09 मई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित फर्जी निर्यात और विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन से जुड़े एक बड़े मामले में कार्रवाई करते हुए हैंपटन स्काई रिएलटी लिमिटेड कंपनी और पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा से संबंधित संस्थाओं की संपत्तियों तथा बैंक खातों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई 157.12 करोड़ रुपये के कथित फर्जी निर्यात मामले से जुड़ी बताई जा रही है।
जांच एजेंसी के अनुसार यह अटैचमेंट आदेश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 की धारा 37(3) और आयकर अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत जारी किए गए हैं। इसके तहत सभी संबंधित बैंक खातों और अचल संपत्तियों को 180 दिनों के लिए फ्रीज कर दिया गया है, ताकि वित्तीय जांच को आगे बढ़ाया जा सके और राजस्व हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
ईडी की जानकारी के मुताबिक, हाल ही में गुरुग्राम के उद्योग विहार स्थित कंपनी के कार्यालय और इससे जुड़े प्रमुख व्यक्तियों के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया था। इस कार्रवाई में संजीव अरोड़ा, काव्या अरोड़ा, हेमंत सूद और चंद्र शेखर से जुड़े परिसरों की भी जांच की गई थी।
जांच एजेंसी का आरोप है कि कंपनी ने अपने निदेशकों और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर शेल कंपनियों का एक नेटवर्क तैयार किया और फर्जी खरीद बिल तैयार किए। इन नकली दस्तावेजों के जरिए फर्जी बिक्री और निर्यात दिखाकर बड़े पैमाने पर वित्तीय लेनदेन को वैध रूप देने का प्रयास किया गया।
ईडी के अनुसार, कुल 157.12 करोड़ रुपये के कथित निर्यात में से लगभग 102.50 करोड़ रुपये के लेनदेन केवल दो संयुक्त अरब अमीरात आधारित संस्थाओं के माध्यम से किए गए हैं। एजेंसी को संदेह है कि इन लेनदेन का इस्तेमाल अवैध धन प्रवाह और विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन में किया गया।
फिलहाल ईडी इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है और आने वाले समय में इस प्रकरण से जुड़े और भी अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
